È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2010, n. 101,
il Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010, relativo agli
indici di anomalia in tema di antiriciclaggio.
Tra i maggiormente significativi si segnalano:
- operazioni per contanti;
- costituzione di trust in determinati stati extra UE;
- strutture di gruppo artificiosamente complesse.
Il professionista che si trova dinanzi a tali
indici ha l'obbligo di fornire segnalazione all'Unità di informazione
finanziaria (UIF).
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 7.5.2010
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